董事會

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董事會成員多元化之政策

本公司訂有「公司治理實務守則」,有關董事會成員多元化之政策,說明如下:
董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司董事會成員所載除學經歷現職具備執行職務所必須之知識、技能及素養外,性別、年齡、國籍亦屬多元

董事會成員多元化執行情形

董事姓名職稱性別董事會多元化背景與核心能力
經營管理領導決策產業知識財務會計法律環保
吳東昇董事VVVVV
楊志民董事VVV
施火灶董事VVV
蕭志隆董事VVV
林仁博董事VV
金玉瑩董事VVV
林宗聖獨立董事VVV
紀國鐘獨立董事VVV
林志隆獨立董事VVV

簽證會計師之獨立性

本公司董事會每年評估簽證會計師之獨立性。董事會決議選任會計師前,先由審計委員會對會計師之獨立性進行審議,並要求會計師提供「超然獨立聲明書」,經本公司確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外,無其他之財務利益及業務關係,且會計師家庭成員也未違反獨立性要求後,方進行會計師之聘任審議。

會計師獨立性評估標準

評估項目評估結果是否符合獨立性
1.會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係
2.會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為
3.會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務
4.會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響業務之人員有親屬關係

董事會議事效能及評估

本公司為提升議事績效於102年8月8日董事會訂定「董事會績效評估辦法」,即請董事會各成員以自評及互評方式對董事會績效予以評估及提出意見,訂定董事會每年至少一次針對董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估。

評估由總經理室負責執行,採用問卷方式進行,每年一月問卷悉數回收後,依「董事會績效評估辦法」進行分析,109年1月本公司已完成108年度董事會績效評估結果,預計評估結果將於109年第一季董事會進行報告,並針對可加強處提出改善建議。

本公司董事績效評估與薪資報酬並無連結。

108年董事會績效評估結果

評估對象評估方式評估指標評估結果(單項指標平均)
董事會董事會自評A.對公司營運之參與程度4.78
B.提升董事會決策品質4.93
C.董事會組成與結構5
D.董事之選任及持續進修5
E.內部控制4.97
評估分數:98.49

108年董事會成員(自我與同儕)績效評估結果

評估對象評估方式評估指標評估結果(單項指標平均)
董事會董事成員自評A.公司目標與任務之掌握4.94
B.董事職責認知5
C.對公司營運之參與程度4.71
D.內部關係經營與溝通4.94
E.董事之專業及持續進修4.78
F.內部控制4.93
評估分數:97.33

108年功能性委員會績效評估結果

評估對象評估方式評估指標評估結果(單項指標平均)
功能性委員會功能性委員會自評A.對公司營運之參與程度4.56
B.功能性委員會職責認知4.78
C.提升功能性委員會決策品質4.72
D.功能性委員會組成及成員選任5
E.內部控制4.67
評估分數:94.67

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

本公司稽核單位定期提供獨立董事本公司內部查核之稽核報告,並透過董事會報告最新稽核情形,獨立董事並得隨時查閱本公司之財務、業務執行狀況。若對本公司相關作業有疑問,可與相關單位主管溝通並進行檢討改進;與會計師溝通情形方面,若獨立董事對本公司財務、業務等狀況有任何疑問,得隨時與本公司會計師溝通,並指導本公司相關單位進行檢討改進。

獨立董事與會計師溝通情形摘要

本公司簽證會計師每年至少2次就財務報表查核結果、即將生效新公報之影響以及其他相關法令要求之溝通事項向獨立董事報告。

日期溝通重點處理執行結果
1080319
審計委員會會後
會計師就107年財務報表進行說明。無意見
1080430
審計委員會會後
會計師就108年第一季財務報表進行說明。無意見
1080730
審計委員會會後
會計師就108年上半年度財務報表進行說明。無意見
1081028
審計委員會會後
會計師就財務報表關鍵查核事項進行說明。無意見

獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

稽核主管依稽核計劃,於稽核項目完成時,將稽核報告及追蹤報告交付獨立董事查閱,並透過email、電話或會議方式(每年至少一次)向獨立董事溝通及討論內部稽核執行狀況及內控運作情形,並列席定期性董事會,報告稽核執行情形。

日期溝通重點處理執行結果出席人員
1081028
審計委員會會後
1.針對109年度稽核計畫的項目進行說明。說明稽核計畫各個項目的頻率。林獨董、林獨董、稽核主管
2.針對獨立董事所提問題進行討論及說明。

公司治理執行情形

本公司由總經理室、財務組、會計組、資訊組、安衛組、生產處、稽核及人事庶務課為公司治理工作小組,由副董事長(具備公開發行公司從事財務、股務、議事等管理工作經驗達三年以上,99~108年)擔任召集人,負責公司治理相關事務。

(一)執行情形說明:

各權責單位依相關法規執行公司治理相關業務,其運作正常,均符合法規及公司之規定。

Ex.財務組:1.負責申報作業。2.董事會/股東會召開相關作業。

安衛組/生產處:1.負責公共安全及環境管理。2.推動公司節能減碳。

稽核室:1.每年不定期宣導誠信經營、企業社會責任。2.提供公司治理相關資料於公司內部網站。

人事庶務課:1.每年不定期安排員工教育訓練。2.持續推動垃圾減量與確實分類回收。

(二)108年度業務推展情形如下:

1.不定期召集會計師、獨立董事、稽核主管之溝通會議,以落實內稽內控制度,溝通會議紀錄詳見公司網站www.ubright.com.tw。

2.董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。

3.為落實公司治理,定期(第一季)依本公司訂定「董事會績效評估辦法」各董事對董事會進行績效評核。

4.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄與發送、陳列指定場所。

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