- 功能性委員會
- 審計委員會-運作情形
- 審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質與誠信度。
- 審計委員會審議的事項包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。
- 薪酬委員會-運作情形
一、年度工作重點
二、運作情形說明
委員會每年至少應開會兩次，主要任務包含：
- 政策訂定與檢討：訂定並定期檢討董事及經理人的績效評估標準、薪資報酬政策、制度、標準與結構。
- 績效與酬勞評估：定期評估績效目標達成情形；依據評估結果，訂定個別薪資報酬之內容與數額；審議年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，確保符合章程與盈餘分配原則。
二、運作情形說明
- 組織與成員：成員由董事會委任，人數不得少於三人（其中一人為召集人），且成員須具備專業性及獨立性。
- 議事決議：決議應有全體成員二分之一以上同意。若成員有反對或保留意見且有紀錄者，公司需於公告中敘明。
- 利益迴避：成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。
- 建議權性質：委員會僅具「建議權」，最終決定權在董事會。若董事會不採納建議，應於議事錄中敘明理由並公告。
- 資訊揭露：運作情形（如開會次數、委員出席率、議案內容及決議）必須於年報及公開資訊觀測站揭露。
| 開會日期 （類別） | 議案內容 | 獨立董事反對意見、保留意見 或重大建議項目內容 | 薪酬委員會決議結果及公司對 薪酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 114/2/10 第五屆 第七次 | 1.113年度經理人酬勞分配案。 2.113年度董事酬勞分派案。 3.114年度員工（含經理人）酬勞規畫案。 4.114年度經理人調薪案。 | 無 | 全體出席委員核准通過 |
| 114/7/30 第六屆 第一次 | 1.第六屆薪資報酬委員會招集人及會議主席推舉案。 2.董事報酬、酬勞及出席費用分配案，提請討論。 3.114年度經理人薪資調整案。 | 無 | 全體出席委員核准通過 |
