- 董事會成員多元化之政策
本公司訂有「公司治理實務守則」，有關董事會成員多元化之政策，說明如下：
董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司董事會成員所載除學經歷現職具備執行職務所必須之知識、技能及素養外，性別、年齡、國籍亦屬多元。
本公司為落實董事會成員專業領域的多元化目標，依據多元化管理目標之至少一席女性董事，以及整體董事會專長面向需包含企業經營管理、財務會計、法律與環保，公司於114年6月改選第十屆董事會，設置九席董事(含三席獨立董事)，董事成員中有一名為女性，董事專業背景涵蓋產業、財會、技術、管理及法律等多層面，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養，各董事之產業經驗及專業能力多元且互補。
本公司訂有「公司治理實務守則」，有關董事會成員多元化之政策，說明如下：
董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- 董事會進修情形
- 簽證會計師之獨立性
本公司董事會每年評估簽證會計師之獨立性及適任性。董事會決議選任會計師前，先由審計委員會對會計師之獨立性進行審議，並要求會計師提供「超然獨立聲明書」，經本公司確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，且會計師家庭成員也未違反獨立性要求後，方進行會計師之聘任審議(114年3月5日董事會通過會計師獨立性評估案)。並參考「審計品質指標(AQIs)」指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準，另於最近3年也將持續導入數位審計工具，提高審計品質(114年11月4日董事會通過會計師適任性評估案)。
- 會計師獨立性評估標準
- 董事會議事效能及評估
本公司為提升議事績效於102年8月8日董事會訂定「董事會績效評估辦法」，即請董事會各成員以自評及互評方式對董事會績效予以評估及提出意見，訂定董事會每年至少一次針對董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估。
評估由總經理室負責執行，採用問卷方式進行，每年一月問卷悉數回收後，依「董事會績效評估辦法」進行分析，115年1月本公司已完成114年度董事會績效評估結果，預計評估結果將於115年第一季董事會進行報告，並針對可加強處提出改善建議。
本公司董事績效評估與薪資報酬並無連結。
- 114年董事會績效評估結果
- 114年董事會成員(自我與同儕)績效評估結果
- 114年審計委員會績效評估結果
- 114年薪酬委員會績效評估結果
- 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
- 獨立董事與會計師溝通情形摘要
- 獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
- 公司治理執行情形
本公司由總經理室、財務組、會計組、資訊組、安衛組、生產處、稽核及人事庶務課為公司治理工作小組，由公司治理主管擔任召集人，負責公司治理相關事務。
(一)執行情形說明：
各權責單位依相關法規執行公司治理相關業務，其運作正常，均符合法規及公司之規定。
Ex.財務組：1.負責申報作業。2.董事會/股東會召開相關作業。
安衛組/生產處：1.負責公共安全及環境管理。2.推動公司節能減碳。
稽核室：1.每年不定期宣導誠信經營、企業社會責任。2.提供公司治理相關資料於公司內部網站。
人事庶務課：1.每年不定期安排員工教育訓練。2.持續推動垃圾減量與確實分類回收。
(二)114年度業務推展情形如下：
- 不定期召集會計師、獨立董事、稽核主管之溝通會議，以落實內稽內控制度，溝通會議紀錄詳見公司網站www.ubright.com.tw。
- 董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
- 為落實公司治理，定期(第一季)依本公司訂定「董事會績效評估辦法」各董事對董事會進行績效評核。
- 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄與發送、陳列指定場所。
